 113年度股東常會 |
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| 開會時間 | 民國113年5月30日（星期四）上午十點 |
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 113年4月1日∼113年5月30日 |
| 股東會錄影 | https://youtu.be/txzVIDaWkj8 |
| 股東常會各議案： |
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| 報告事項 | ||||
| 1.一一二年度營業報告 | ||||
| 2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 | ||||
| 3.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
| 4.本公司向關係人取得使用權資產情形報告 | ||||
| 承認事項 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 1.一一二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 | 136,409,436 (其中電子表決130,613,476) |
97.24% | 311,000 (其中電子表決311,000) |
本案照案通過 |
| 2.一一二年度盈餘分派案 | 136,404,253 (其中電子表決130,608,293) |
97.23% | 335,671 (其中電子表決335,671) |
本案照案通過 |
| 選舉事項 | ||||
| 議案 | 當選權數 | |||
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：賈中道 | 132,273,637權 | |||
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：李文柱 | 131,111,910權 | |||
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：劉敬村 | 130,360,180權 | |||
| 董事：閎業投資股份有限公司 代表人：王惠津 | 130,197,192權 | |||
| 獨立董事：林志成 | 128,025,693權 | |||
| 獨立董事：蕭艿菁 | 129,439,315權 | |||
| 獨立董事：武永生 | 128,894,807權 | |||
| 其他事項 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 1. 解除董事競業禁止案 | 136,118,703 (其中電子表決130,322,743) |
97.03% | 449,127 (其中電子表決449,127) |
本案照案通過 |
| 持股比例占前十名之股東(資料日期：113年4月1日停止過戶日) |
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| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 代表人：周秀真 |
119,066,014 | 56.58% |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 代表人：李啓賢 |
4,836,434 | 2.30% |
| 增懋投資股份有限公司 代表人：李怡慧 |
3,793,311 | 1.80% |
| 豐陽投資股份有限公司 代表人：王惠津 |
2,000,618 | 0.95% |
| 中盈投資開發股份有限公司 代表人：吳俊輝 |
1,364,000 | 0.65% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶 | 1,093,874 | 0.52% |
| 財團法人中國科技大學 | 922,137 | 0.44% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管維斯登翠信託之維斯登翠新興市場小型資本股利基金投資專戶 | 798,000 | 0.38% |
| 英群投資有限公司 代表人：張嚴之 |
648,314 | 0.31% |
| 花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 | 617,936 | 0.29% |
| 股東會資訊 |
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| 113-05-30 | 113年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 113年股東會議事錄、 112年度年報、 112年度年報(英文) | |
| 112-05-31 | 112年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 112年股東會議事錄、 111年度年報、 111年度年報(英文) | |
| 111-06-21 | 111年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 111年股東會議事錄、 110年度年報、 110年度年報(英文) | |
| 110-05-20 | 110年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 110年股東會議事錄、 109年度年報、 109年度年報(英文) | |
| 109-06-19 | 109年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 109年股東會議事錄、 108年度年報、 108年度年報(英文) | |
| 公司法人說明會資訊 |
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| 113年06月20日(四) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
| 112年12月12日(二) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
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